의결권대리행사권유참고서류 3.6 주식회사 파인텍 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 08일
권 유 자: 성 명: 주식회사 파인텍주 소: 서울 마포구 마포대로38, 내제2층 202호 (도화동, 일신빌딩)전화번호: 02-711-7900
작 성 자: 성 명: 김 기 호부서 및 직위: 경영지원실 / 상무이사전화번호: 02-711-7900

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 파인텍본인2023년 03월 08일2023년 03월 31일2023년 03월 13일위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 파인텍보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

강원일최대주주보통주3,068,2837.19최대주주대표이사박창욱특수관계인보통주121,2630.28특수관계인-강미경특수관계인보통주176,0210.41특수관계인-3,365,5677.89-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김기호보통주20,000직원직원-이기세보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 케이지엔법인보통주0없음없음-
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 케이지엔이봉준서울시 마곡중앙6로 66 퀸즈파크텐 916의결권 위임장 확보등의결권 위임장 제반 업무1899-0249
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 08일2023년 03월 13일2023년 03월 31일2023년 03월 31일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 파인텍의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 파인텍http://www.ifinetek.com홈페이지 내 투자정보 →IR 공지사항
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2023년 3월 31일 제15기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (04174) 서울 마포구 마포대로 38, 내제2층202호(도화동,일신빌딩)ㆍ전화번호 : 02-711-7900ㆍ팩스번호 : 02-702-7610

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 31일 오전 10시서울 마포구 토정로 37길 46, 지하1층 32호 예스티엠 다목적 강의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제15기 2022년 12월 31일 현재
제14기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 파인텍과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 15 (당)기말 제 14 (전)기말
[ 자 산 ]
유동자산 41,112,886,685 41,418,267,016
현금및현금성자산 5,937,574,451 11,458,766,857
단기금융상품 3,363,134,558 4,312,825,243
매출채권및기타채권 14,859,091,552 14,119,129,303
미청구공사 9,352,201,220 5,099,688,000
재고자산 3,796,504,774 3,262,573,557
기타유동금융자산 2,194,071,760 2,411,822,078
기타유동자산 816,882,746 737,641,569
당기법인세자산 793,425,624 15,820,409
비유동자산 36,571,477,377 36,774,324,643
장기금융상품 1,351,463,547 1,126,713,172
장기매출채권및기타채권 947,587,235 2,239,688,429
당기손익-공정가치금융자산(비유동) 850,000,000 50,000,000
유형자산 26,319,374,887 25,836,117,334
투자부동산 126,966,338 293,953,248
무형자산 3,676,108,635 4,566,199,206
공동기업및관계기업투자주식 551,359,386 108,849,572
기타비유동금융자산 1,555,577,152 1,562,779,569
기타비유동자산 1,193,040,197 990,024,113
자산총계 77,684,364,062 78,192,591,659
[ 부 채 ]
유동부채 36,161,809,569 44,341,878,878
매입채무및기타채무 12,924,290,853 12,645,632,412
초과청구공사 528,778,641 1,610,161,068
단기차입금 18,345,343,210 21,795,583,855
유동리스부채 935,404,647 696,942,391
유동성전환사채 1,971,389,988 4,453,318,550
기타유동금융부채 197,372,000 1,154,135,315
기타유동부채 331,016,249 1,589,027,410
충당부채 860,476,983 397,077,877
당기법인세부채 67,736,998 -
비유동부채 6,949,094,793 6,238,487,118
장기차입금 4,543,483,230 4,007,847,093
비유동리스부채 581,368,753 1,024,157,464
기타비유동금융부채 397,312,571 380,379,387
기타비유동부채 20,881,608 -
순확정급여부채 1,406,048,631 826,103,174
부채총계 43,110,904,362 50,580,365,996
[ 자 본 ]
지배기업의 소유주지분 34,575,615,265 27,642,506,568
자본금 21,463,396,500 21,463,396,500
주식발행초과금 72,865,171,004 72,865,171,004
기타자본구성요소 (652,029,895) (2,414,866,687)
기타포괄손익누계액 680,256,396 (283,279,357)
이익잉여금 (59,781,178,740) (63,987,914,892)
비지배지분 (2,155,565) (30,280,905)
자본총계 34,573,459,700 27,612,225,663
부채와자본총계 77,684,364,062 78,192,591,659

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제15기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제14기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 파인텍과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 15 (당)기말 제 14 (전)기말
매출액 81,411,384,326 66,570,972,757
매출원가 59,937,064,702 50,693,484,744
매출총이익 21,474,319,624 15,877,488,013
판매비와관리비 10,971,064,672 11,366,770,536
대손상각비 3,835,777,958 2,659,376,974
영업이익 6,667,476,994 1,851,340,503
금융수익 6,100,654,529 5,782,067,306
금융비용 6,530,467,520 4,724,396,598
기타수익 1,321,698,353 1,199,971,652
기타비용 636,948,535 1,984,237,893
지분법이익 6,820,055 8,849,572
지분법손실 254,849,849 -
법인세비용차감전순이익 6,674,384,027 2,133,594,542
법인세비용 760,653,677 9,339,482,558
당기순이익 5,913,730,350 (7,205,888,016)
기타포괄손익 699,985,128 1,664,356,925
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (263,550,621) 51,787,205
확정급여제도의 재측정요소 (337,885,411) 66,393,853
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 74,334,790 (14,606,648)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 963,535,749 1,612,569,720
해외사업환산손익 963,535,749 1,612,569,720
당기총포괄이익 6,613,715,478 (5,541,531,091)
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익 5,971,845,861 (7,148,628,673)
비지배주주지분 순이익 (58,115,511) (57,259,343)
총포괄손익의 귀속
지배주주지분 총포괄손익 6,671,830,989 (5,484,271,748)
비지배주주지분 총포괄손익 (58,115,511) (57,259,343)
주당이익
기본주당이익 140 (168)
희석주당이익 134 (168)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)
과 목 제 15기 제 14기
기초금액 (63,987,915) (56,891,073)
지배기업주주지분 귀속 당기손익 5,971,846 (7,148,629)
확정급여제도의 재측정요소 (337,885) 66,394
법인세효과 74,335 (14,607)
기타 (1,501,559) 0
기말금액 (59,781,179) (63,987,915)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 2(2)
보수총액 또는 최고한도액 2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 2(2)
실제 지급된 보수총액 694,300,000
최고한도액 2,000,000,000

※ 기타 참고사항

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 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100,000,000

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 40,000,000
최고한도액 100,000,000

※ 기타 참고사항

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