| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,069 | - 매출액 | 59,828 | |
| - 부채총계 | 43,566 | - 영업이익 | 612 | ||
| - 자본금 | 21,845 | - 당기순이익 | 3,688 | ||
| - 자본총계 | 30,503 | *주당순이익(원) | 85 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,997 | - 매출액 | 71,020 | |
| - 부채총계 | 43,741 | - 영업이익 | 1,869 | ||
| - 자본금 | 21,845 | - 당기순이익 | 2,660 | ||
| - 자본총계 | 36,255 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 17기 재무제표 승인의 건(2024.01.01 ~ 2024.12.31) -> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사 2인) 3-1호 의안 : 사내이사 강원일 선임의 건 -> 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사내이사 박창욱 선임의 건 -> 원안대로 가결 3-3호 의안 : 사외이사 김형탁 선임의 건 -> 원안대로 가결 3-4호 의안 : 사외이사 이제훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원일 | 1967-11 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 기계공학과 졸업 - 삼성SDI 부품기술 - ㈜나모텍 사장 - (現) ㈜파인텍 대표이사 |
| 박창욱 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 전자공학과 졸업 - 현대정공 개발팀 - LG전자 개발팀 - ㈜나모텍 생산본부 총괄 - (現) ㈜파인텍 부품사업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형탁 | 1973-05 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 영남대학교 법학전문대 학원 박사 수료 - (現) 법무법인 청음 변호사 |
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| 이제훈 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - (주)LIG 대표이사 - 휴세코 대표이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 양자센싱 관련 장비 제조업 - 이차전지 제조공정용 자동화 장비 제조업 - 산업처리공정 제어장비 제조업 - 자동화용 전기용접설비 및 절단기 등 용접기 제조업 - 금형제조업 - 리튬이온전지 부품제조업 - 태양전지 부품제조업 - 연료전지 부품제조업 - 수소전지 부품제조업 - 2차 전지 팩 및 모듈 제조업 - 2차 전지 조립 및 검사와 그에 따른 인력지원 및 교육 |
사업부분 증가에 따른 사업목적 명확화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 반도체 관련 장비와 부품 제조, 판매 및 서비스업 - 부동산 임대 및 매매업 |
미영위 사업에 대한 사업목적 삭제 |
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