| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,750,857 | - 매출액 | 7,558,524 | |
| - 부채총계 | 8,513,243 | - 영업이익 | 143,584 | ||
| - 자본금 | 60,185 | - 당기순이익 | 102,944 | ||
| - 자본총계 | 2,237,614 | *주당순이익(원) | 810 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,729,578 | - 매출액 | 7,554,361 | |
| - 부채총계 | 8,488,518 | - 영업이익 | 142,287 | ||
| - 자본금 | 60,185 | - 당기순이익 | 102,704 | ||
| - 자본총계 | 2,241,060 | *주당순이익(원) | 808 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 275 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 31,589,006,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사인 감사위원회 위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 o 제1호 의안: 제57기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 o 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 o 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건(사외이사 3명) → 원안대로 승인 o 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.
- 상기 1항의 매출액은 보험료수익(원수보험료+수재보험료-해약환급금)을 기준으로 함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전광우 | 1949-05 | 1 | 재선임 |
- 경제부총리 특별보좌관
- 우리금융지주 부회장 - 금융위원회 위원장 - 국민연금공단 이사장 - 현) 코리안리재보험(주) 사외이사 - 현) 세계경제연구원 이사장 |
(주)유수홀딩스 (사외이사) |
| 김창록 | 1949-11 | 1 | 재선임 |
- 행정고시 제13회
- 재정경제부 1급 - 금융감독원 수석부원장 - 한국산업은행 총재 - 현) 코리안리재보험(주) 사외이사 |
(주)한화 (사외이사) |
| 김학현 | 1955-04 | 1 | 재선임 |
- 농협중앙회 상호자금운용본부장
- 농협중앙회 인천지역본부장 - 농협손해보험 대표이사 - 현) 코리안리재보험(주) 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전광우 | 1949-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 경제부총리 특별보좌관
- 우리금융지주 부회장 - 금융위원회 위원장 - 국민연금공단 이사장 - 현) 코리안리재보험(주) 사외이사 - 현) 세계경제연구원 이사장 |
| 김창록 | 1949-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 행정고시 제13회
- 재정경제부 1급 - 금융감독원 수석부원장 - 한국산업은행 총재 - 현) 코리안리재보험(주) 사외이사 |
| 김학현 | 1955-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 농협중앙회 상호자금운용본부장
- 농협중앙회 인천지역본부장 - 농협손해보험 대표이사 - 현) 코리안리재보험(주) 사외이사 |