| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
o 감사보고 o 영업보고 o 외부감사인 선임 보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 o 제1호 의안 : 제58기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타 비상무이사 1명) o 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (사외이사 3명) o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 3명은
감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임 ※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 감사위원이 되는 사외이사 3명에 대해서는 이사 선임 단계부터 의결권 제한 규정이 적용됨 ※ 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이필규 | 1934-07 | 3 | 재선임 |
'76~현재 한국보험학회 이사 (現 명예회원)
'78.3~현재 코리안리재보험(주) 기타 비상무이사 '82.4~'98.12 성균관대학교 대학원 상과강사 (사회보험) '88.3~현재 ㈜보험신보 회장 '90.4~현재 한국위험관리학회 이사(現 명예회원) '03.5~현재 (사)한국보험연구원 원장 '09.4~현재 (사)한국보험법학회 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학현 | 1955-04 | 1 | 재선임 |
'07 농협중앙회 입사
'08.12~'09.12 농협중앙회 상호금융자금운용본부 본부장 '10.1~'12.2 농협중앙회 인천지역 본부장 '12.3~'16.1 농협손해보험 대표이사 '17~현재 (現) 코리안리재보험㈜ 사외이사 |
- |
| 구기성 | 1956-09 | 2 | 신규선임 |
'07 국회사무처 의사국장
'09~'10 국회사무처 정보위원회 수석전문위원 '10~'14 국회사무처 정무위원회 수석전문위원 '14~'15 국회사무처 운영위원회 수석전문위원 '15~'16 국회사무처 입법차장 '16 한국정책분석평가학회 전략 부회장 '18 한국정책학회 전략 부회장 '17~현재 (現)법무법인 (유) 율촌 고문 |
- |
| 이봉주 | 1959-09 | 2 | 신규선임 |
'94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수(재무금융트랙)
'08.4~'14.7 금융감독원 자문위원 '09.9~'14.12 보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장 '10.4~'11.3 금융발전심의위원회 위원(보험분과) '11.3~'13.3 서울보증보험㈜ 사외이사 '13.5~'14.5 한국보험학회 제25대 회장 '14.3~'17.3 LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사 '17.12~현재 (現)AIA생명보험㈜ 사외이사 |
AIA생명보험(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학현 | 1955-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
'07 농협중앙회 입사
'08.12~'09.12 농협중앙회 상호금융자금운용본부 본부장 '10.1~'12.2 농협중앙회 인천지역 본부장 '12.3~'16.1 농협손해보험 대표이사 '17~현재 (現) 코리안리재보험㈜ 사외이사 |
| 구기성 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'07 국회사무처 의사국장
'09~'10 국회사무처 정보위원회 수석전문위원 '10~'14 국회사무처 정무위원회 수석전문위원 '14~'15 국회사무처 운영위원회 수석전문위원 '15~'16 국회사무처 입법차장 '16 한국정책분석평가학회 전략 부회장 '18 한국정책학회 전략 부회장 '17~현재 (現)법무법인 (유) 율촌 고문 |
| 이봉주 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수(재무금융트랙)
'08.4~'14.7 금융감독원 자문위원 '09.9~'14.12 보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장 '10.4~'11.3 금융발전심의위원회 위원(보험분과) '11.3~'13.3 서울보증보험㈜ 사외이사 '13.5~'14.5 한국보험학회 제25대 회장 '14.3~'17.3 LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사 '17.12~현재 (現)AIA생명보험㈜ 사외이사 |