| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로5길68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 o 제1호 의안: 제59기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호 : 사내이사 후보 원종규 2-2호 : 사내이사 후보 원종익 2-3호 : 사외이사 후보 김소희 o 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (후보 : 구한서) o 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 1명은 감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 감사위원이 되는 사외이사 1명에 대해서는 이사 선임 단계부터 의결권 제한 규정이 적용됨 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거, 이사회 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니하기 위해 여성 사외이사 1명 선임 예정임 - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종규 | 1959-09 | 3 | 재선임 | '86 코리안리재보험 해상보험부 입사 '07~'10 코리안리재보험 상무대우 '10~'11 코리안리재보험 상무 '11~'13 코리안리재보험 전무 '13~현재 (現)코리안리재보험 대표이사 사장 |
| 원종익 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | '81 대림산업 입사 '98~'10 대림산업 부장 (기술사 자격증 보유) '10~현재 (現)코리안리재보험 상근고문 *기술보험 인수심사 및 손해사정 자문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김소희 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | '03~'05 알리안츠생명 이사대우 '05~'07 맥쿼리신한자산운용 이사 '07~'14 AIG손해보험 부사장 '15 패스파인더 부사장 '16~'19 이화여대 신산업융합대학 산학협력 교수, 특임교수 '19~현재 (現) YM Comm. 자문기획부문 대표 '19~현재 (現) 예금보험공사 비상임이사 |
예금보험공사 비상임이사 |
| 구한서 | 1957-04 | 2 | 신규선임 | '06 동양생명 전무 '06~'09 동양선물 대표이사 전무 '09~'12 동양시스템즈 대표이사 부사장 '12 동양그룹 전략기획본부장 사장 '12~'18 동양생명 대표이사 사장 '20~현재 (現)금호타이어 사외이사 |
금호타이어 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구한서 | 1957-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '06 동양생명 전무 '06~'09 동양선물 대표이사 전무 '09~'12 동양시스템즈 대표이사 부사장 '12 동양그룹 전략기획본부장 사장 '12~'18 동양생명 대표이사 사장 '20~'현재 (現)금호타이어 사외이사 |