| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 o 제1호 의안 : 제63기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 사외이사 후보 라동민 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (사외이사 1명) - 사외이사 후보 이경희 o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제4호 의안의 후보자 1명은 감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 감사위원이 되는 사외이사에 대해서는 이사 선임 단계부터 의결권 제한 규정이 적용됨 - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 라동민 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원 및 금융경제팀장 보험연구원 초대 원장 NH생명ㆍ화재보험 사장 NH농협생명 대표이사 동양생명보험 사외이사 |
동양생명보험 사외이사 |
| 이경희 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 現 상명대학교 글로벌금융경영학부 교수 現 한국보험학회 이사 금융감독원 보험상품자문위원회 위원 상명대학교 융합기술대학 학장 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 금융감독원 보험감독자문위원회 위원 現 BNP파리바 카디프생명보험 사외이사 現 예금보험공사 자문위원회 위원 금융감독원 금융분쟁조정위원회 위원 現 보험개발원 자문위원회 위원 한국연금학회 제14대 회장 |
BNP파리바 카디프생명보험 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경희 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 상명대학교 글로벌금융경영학부 교수 現 한국보험학회 이사 금융감독원 보험상품자문위원회 위원 상명대학교 융합기술대학 학장 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 금융감독원 보험감독자문위원회 위원 現 BNP파리바 카디프생명보험 사외이사 現 예금보험공사 자문위원회 위원 금융감독원 금융분쟁조정위원회 위원 現 보험개발원 자문위원회 위원 한국연금학회 제14대 회장 |