| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 605-2 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<제54기 정기주주총회>
제 1호 의안 : 제54기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (대표이사 이상권 재선임) 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사후보 이종식) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원후보 이종식) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상권 | 1965-11 | 3 | 재선임 |
숭실대학교 전기공학과 졸업(학사)
비츠로테크 대표이사(현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종식 | 1969-01 | 3 | 신규선임 |
경희대학교 경영학과 졸업
안건회계법인 가립회계법인 이종식세무회계사무소(현) |
(주)에스피에스/감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종식 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
경희대학교 경영학과 졸업
안건회계법인 가립회계법인 이종식세무회계사무소(현) |