| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기 안산시 단원구 성곡동 605-2 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | A.보고사항 -영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 B.부의안건 제1호 의안 : 제56기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건(현금배당 : 액면가 500원의 10% 주당 50원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 장순상 재선임 제4호 의안 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 강남규 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 이권범 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 감사위원 강남규 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 감사위원 이권범 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표제도의 도입으로 주주가 총회에 직접 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장순상 | 1944-07 | 3 | 재선임 | 한양대학교 화학공학과 졸업(학사) ㈜비츠로그룹 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강남규 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 서울대 법과대학원 졸업(석사) 법무법인 가온 대표변호사 (2017~현재) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재) 국세청 본청 고문변호사 (2015~2018) |
엔에이치엔(주) 사외이사/감사위원 |
| 이권범 | 1951-02 | 3 | 신규선임 | 조선대 공과대학 졸업(학사) 서울 강남지청근로감독과장 경인지방 평택지청 근로감독과장 ㈜일터노무안전관리 대표이사(현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강남규 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법과대학원 졸업(석사) 법무법인 가온 대표변호사 (2017~현재) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재) 국세청 본청 고문변호사 (2015~2018) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이권범 | 1951-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 조선대 공과대학 졸업(학사) 서울 강남지청근로감독과장 경인지방 평택지청 근로감독과장 ㈜ 일터노무안전관리 대표이사(현재) |