| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 56기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,148 | - 매출액 | 15,020 | |
| - 부채총계 | 11,526 | - 영업이익 | 4,276 | ||
| - 자본금 | 13,100 | - 당기순이익 | 3,490 | ||
| - 자본총계 | 109,622 | *주당순이익(원) | 139 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 455,378 | - 매출액 | 323,803 | |
| - 부채총계 | 139,021 | - 영업이익 | 26,075 | ||
| - 자본금 | 13,100 | - 당기순이익 | 23,603 | ||
| - 자본총계 | 316,357 | *주당순이익(원) | 500 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,310,001,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | A.보고사항 -영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 B.부의안건 제1호 의안 : 제56기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건(현금배당 : 액면가 500원의 10% 주당 50원) --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 장순상 재선임 --> 원안대로 승인 제4호 의안 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 강남규 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사 이권범 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 감사위원 강남규 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원회 감사위원 이권범 선임의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임. -상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임 |
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장순상 | 1944-07 | 3 | 재선임 | 한양대학교 화학공학과 졸업(학사) ㈜비츠로그룹 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강남규 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 서울대 법과대학원 졸업(석사) 법무법인 가온 대표변호사 (2017~현재) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재) 국세청 본청 고문변호사 (2015~2018) |
엔에이치엔(주) 사외이사/감사위원 |
| 이권범 | 1951-02 | 3 | 신규선임 | 조선대 공과대학 졸업(학사) 서울 강남지청근로감독과장 경인지방 평택지청 근로감독과장 ㈜일터노무안전관리 대표이사(현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강남규 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법과대학원 졸업(석사) 법무법인 가온 대표변호사 (2017~현재) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재) 국세청 본청 고문변호사 (2015~2018) |
| 이권범 | 1951-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 조선대 공과대학 졸업(학사) 서울 강남지청근로감독과장 경인지방 평택지청 근로감독과장 ㈜ 일터노무안전관리 대표이사(현재) |