주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-31
시간 오전 09시
2. 장소 경기도 안산시 단원구 별망로 327 본사 회의실
3. 의안 주요내용 * 제59기 정기주주총회 소집에 관한 건

※ 보고사항: ① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제59기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 현금배당 : 액면가 500원의 10%인 주당 50원

○ 제2호 의안 : 사내이사 장순상 선임의 건

○ 제3호 의안 : 사외이사 이권범 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 이권범 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장순상 1944-07 3년 재선임 한양대학교 화학공학과 졸업(학사)
㈜비츠로그룹 회장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이권범 1955-02 3년 재선임 조선대 공과대학 졸업(학사)
서울 강남지청근로감독과장
경인지방 평택지청 근로감독과장
㈜일터노무안전관리 대표이사(현재)
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감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이권범 1955-02 3년 재선임 사외이사인 감사위원 조선대 공과대학 졸업(학사)
서울 강남지청근로감독과장
경인지방 평택지청 근로감독과장
㈜일터노무안전관리 대표이사(현재)