1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
시간 | 오전 09시 | ||
2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 327 본사 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | * 제59기 정기주주총회 소집에 관한 건 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제59기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 10%인 주당 50원 ○ 제2호 의안 : 사내이사 장순상 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사 이권범 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 이권범 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 1 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
장순상 | 1944-07 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 화학공학과 졸업(학사) ㈜비츠로그룹 회장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이권범 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | 조선대 공과대학 졸업(학사) 서울 강남지청근로감독과장 경인지방 평택지청 근로감독과장 ㈜일터노무안전관리 대표이사(현재) |
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성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
이권범 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 조선대 공과대학 졸업(학사) 서울 강남지청근로감독과장 경인지방 평택지청 근로감독과장 ㈜일터노무안전관리 대표이사(현재) |