정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제59기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 133,172 - 매출액 10,567
- 부채총계 16,195 - 영업이익 4,983
- 자본금 13,100 - 당기순이익 5,761
- 자본총계 116,977 *주당순이익(원) 220
나. 연결 - 자산총계 590,485 - 매출액 428,325
- 부채총계 167,934 - 영업이익 51,144
- 자본금 13,100 - 당기순이익 41,535
- 자본총계 422,551 *주당순이익(원) 317
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 50
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,310,001,250
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.7
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 □ 제59기 정기주주총회

※ 보고사항:
① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제59기 사업년도 재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건 :주당 50원
-> 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 사내이사 장순상 선임의 건
-> 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 사외이사 이권범 선임의 건
-> 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원회 의원 이권범 선임의 건
-> 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1항의 주당 순이익 중 별도는 기본주당이익이며, 연결은 지배기업지분 기본주당이익임.

-상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임
※관련공시 2025-03-21 감사보고서 제출
2025-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-14 주주총회소집결의
2025-03-14 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장순상 1944-07 3 재선임 한양대학교 화학공학과 졸업(학사)
(주)비츠로그룹 회장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이권범 1951-02 3 재선임 조선대 공과대학 졸업(학사)
서울 강남지청근로감독과장
경인지방 평택지청 근로감독과장
㈜일터노무안전관리 대표이사
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감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이권범 1951-02 3 재선임 사외이사인 감사위원 조선대 공과대학 졸업(학사)
서울 강남지청근로감독과장
경인지방 평택지청 근로감독과장
㈜일터노무안전관리 대표이사