| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제49기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액:15,337,382,000원, 주당배당예정액:1,000원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1961-04 | 3 | 재선임 |
-연세대학교 경영학과 졸업
-(주)아트박스 대표이사 역임 -(주)베네통코리아 대표이사 역임 -현 (주)에프앤코 대표이사 -현 (주)에프앤에프 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 벤처 투자 및 기타 금융 투자업 | 패션 스타트업 성장 지원 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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