| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 684,437 | - 매출액 | 910,337 | |
| - 부채총계 | 200,705 | - 영업이익 | 150,736 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 109,943 | ||
| - 자본총계 | 483,732 | *주당순이익(원) | 7,158 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 657,338 | - 매출액 | 885,118 | |
| - 부채총계 | 167,537 | - 영업이익 | 159,050 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 118,423 | ||
| - 자본총계 | 489,801 | *주당순이익(원) | 7,692 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,337,382,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.93 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 ○외부감사인 선임보고 2. 부의안건 ○제1호 의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집공고
2020-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1961-04 | 3 | 재선임 |
-연세대학교 경영학과 졸업
-(주)아트박스 대표이사 역임 -(주)베네통코리아 대표이사 역임 -현 (주)에프앤코 대표이사 -현 (주)에프앤에프 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 벤처 투자 및 기타 금융 투자업 | 패션 스타트업 성장 지원 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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