| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 분할 계획서 승인의 건 - 제2호 의안 : 제50기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 15,320,104,000원, 주당배당예정액 : 1,000원) - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사2명: 박의헌, 마정만 -기타비상무이사1명: 김창수 -사외이사1명: 김동일 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2020-11-20 회사분할 결정 2021-02-23 증권신고서(분할) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박의헌 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학과 졸업 - 메리츠화재 부사장 역임 - 메리츠금융지주 대표이사 역임 - KTB투자증권 대표이사 역임 - 현 (주)에프앤에프 투자총괄 이사 |
| 마정만 | 1966-12 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 무역학과 졸업 - CJ제일제당 상무이사 역임 - 현 (주)에프앤에프 재무총괄 전무이사 |
| 김창수 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - (주)아트박스 대표이사 역임 - (주)베네통코리아 대표이사 역임 - 현 (주)에프앤코 대표이사 - 현 (주)에프앤에프 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동일 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 삼성, KTB, 리젠트 자산운용 이사 역임 - 프랭클린템플턴투신운용 채권운용역 및 총괄 역임 |
- 현) (주)디케이밸류솔루션 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 2. 자회사에 대한 자금 및 업무지원 사업 3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무 4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비.전산 시스템 등의 공동활동 등을 위한 사무지원 사업 5. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업 6. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 및 서비스업 7. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이선스업 8. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 9. 도매 및 상품중개업 10. 부동산 매매업, 임대업, 창고업 및 개발업 |
지주회사 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 3. 부동산 매매, 임대, 공급, 개발업 | 10. 부동산 매매업, 임대업, 창고업 및 개발업 | 문구 정비 | |