| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,912,305 | - 매출액 | 727,126 | |
| - 부채총계 | 597,968 | - 영업이익 | 223,050 | ||
| - 자본금 | 19,557 | - 당기순이익 | 2,017,967 | ||
| - 자본총계 | 2,314,337 | *주당순이익(원) | 88,031 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,923,684 | - 매출액 | 2,923 | |
| - 부채총계 | 17,806 | - 영업이익 | 935 | ||
| - 자본금 | 19,557 | - 당기순이익 | 1,849,566 | ||
| - 자본총계 | 1,905,878 | *주당순이익(원) | 85,154 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,641,881,810 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 2인, 감사위원 3인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 6,641,881,810원, 주당배당예정액 : 170원) -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사2명:김창수, 김승범 -사외이사1명:한성덕 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 -사외이사인 감사위원 2명: 한성덕, 김동일 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -사외이사인 감사위원 1명:김종문 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경영학과 졸업 - 現 (주)에프앤코 대표이사 - 現 (주)에프앤에프 대표이사 |
| 김승범 | 1987-06 | 3 | 신규선임 | - Columbia College 경제학과 졸업 - 現 (주)에프앤에프 디지털본부 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한성덕 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 한국기업평가 경영관리본부장 역임 - 現 공인회계사,세무사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성덕 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 한국기업평가 경영관리본부장 역임 - 現 공인회계사,세무사 |
| 김동일 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임 - 디케이밸류솔류션 대표 |
| 김종문 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 現 보임테크놀로지 감사 - 現 법무법인 담헌 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 운송업 - 인력용역업 - 포장 및 충전업 등 |
자회사와 합병에 따른 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | 문구 정비 | |