| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액: 17,581,451,850원, 주당배당예정액: 450원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 *사내이사 2명: 김창수, 김승범 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 *사외이사인 감사위원 2명: 한성덕, 김종문 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1961-04 | 3 | 재선임 | - 연세대 경영학과 졸업 - 現 (주)에프앤에프 대표이사 |
| 김승범 | 1987-06 | 3 | 재선임 | - Columbia University 경제학과 졸업 - 現 (주)에프앤에프 디지털본부 상무이사 - 現 (주)에프앤코 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한성덕 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 한국기업평가 경영관리본부장 역임 - 現 공인회계사,세무사 - 現 (주)에프앤에프홀딩스 사외이사인 감사위원 |
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| 김종문 | 1965-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 現 법무법인 담헌 변호사 - 現 (주)에프앤에프홀딩스 사외이사인 감사위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성덕 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 한국기업평가 경영관리본부장 역임 - 現 공인회계사,세무사 - 現 (주)에프앤에프홀딩스 사외이사인 감사위원 |
| 김종문 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 現 법무법인 담헌 변호사 - 現 (주)에프앤에프홀딩스 사외이사인 감사위원 |