| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 542(논현동) 영풍빌딩 별관회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의의안 제1호의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 (현금배당 250원/주 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 1)제3-1호의안 : 이한성(사내이사) 2)제3-2호의안 : 장형진(기타비상무이사) 3)제3-3호의안 : 신재국(사외이사) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 1)제4-1호의안 : 신재국(사외이사인 감사위원회 위원) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한성 | 1965-01 | 2년 | 신규선임 |
영풍정밀(주) 펌프공장장
現 영풍정밀(주) 부사장 |
| 장형진 | 1946-06 | 2년 | 재선임 |
(주)영풍 대표이사회장
現 고려아연(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재국 | 1955-03 | 2년 | 재선임 |
국세청 조사과장
중부지방국세청 조사국장 세무법인 리앤케이 대표 |
대신증권(주) (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재국 | 1955-03 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
국세청 조사과장
중부지방국세청 조사국장 세무법인 리앤케이 대표 |