1. 일반현황

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)

1.9

영풍정밀(주)

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대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시


기업집단명 :	영풍

기업집단 동일인 :	장형진

기업집단 대표회사 :	(주)영풍

작성회사 :	영풍정밀(주)
담당자 :	한석규(과장), 전화번호(02-519-3515)

<참조>&cr; 영풍 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)영풍이며 영풍 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2019.05.15 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개&cr;여부	결산일
비금융&cr;회사	영풍정밀&cr;(주)	최창규&cr;이한성	1983.01.20	1983.01.20	C2913&cr;(펌프 및 압축기&cr;제조업)	221	상장	2018.12.31

&cr;(1-1) 영위업종 현황

(2019.05.15 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	영풍정밀(주)	펌프 및 압축기 제조업	펌프, 밸브
비금융회사	영풍정밀(주)	철강주조업	주물

(2) 회사 재무현황

(2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
소속회사명		유동자산&cr;(a)	유동자산 중&cr;현금및&cr;현금성자산	비유동자산&cr;(b)	자산총계&cr;(a+b)	유동부채&cr;(c)	비유동부채&cr;(d)	부채&cr;총계&cr;(c+d)	부채총계&cr;중&cr;차입금	자본금	자본&cr;총계	부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
비금융회사	영풍정밀(주)	82,191	17,032	253,990	336,181	13,905	37,532	51,437	0	7,875	284,744	18.06%

(3) 회사 손익현황

(2018.12.31 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr;(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr;이자비용	당기순이익
비금융&cr;회사	영풍정밀(주)	65,911	9,110	5,549	533	0	11,324

(4) 해외 계열회사 현황

(2019.05.15 기준)

해당사항 없음.&cr;

(5) 계열회사 변동내역

(2018.05.01~2019.05.15 기준)

해당사항 없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(2019.05.15 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	동일인과&cr;친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임 여부
비&cr;금융&cr;회사	영풍&cr;정밀&cr;(주)	최창규	사내이사	1986.11.01	1986.11.01	-	-	영풍정밀(주) 부회장	-	중임
		최창규	대표이사	2010.02.26	2010.03.04	-	-	영풍정밀(주) 부회장	-	중임
		이한성	사내이사	2019.03.22	2019.03.27	-	-	영풍정밀(주) 전무이사	-	신임
		이한성	대표이사	2019.03.22	2019.03.27	-	-	영풍정밀(주) 전무이사	-	신임
		장형진	기타비상무&cr;이사	1983.01.20	1983.01.20	본인	고려아연㈜(계열)&cr;서린상사㈜(계열)&cr;씨케이(유)(계열)	(주)영풍 대표이사회장	㈜코리아써키트 사내이사&cr;영 풍전자㈜ 사내이사&cr;㈜영풍문고 사내이사&cr;㈜테라닉스 사내이사&cr;영풍개발㈜ 사내이사&cr;㈜영풍 대표이사	중임
		김선우	사외이사	2008.02.29	2008.03.13	-	-	한국디지털위성방송 이사회의장	-	중임
		한봉훈	사외이사	2010.02.26	2010.03.04	-	㈜예스코	액센추어 KOREA 대표	-	중임
		신재국	사외이사	2017.03.24	2017.04.07	-	대신증권㈜	국세청 조사과장	-	중임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(2018.05.01~2019.05.15 기준)

소속회사명		이사회&cr; 구성원명	이사회&cr; 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
소속회사명		이사회&cr; 구성원명	이사회&cr; 개최일자	의안내용	가결여부	참석	불참	반대
비금융&cr;회사	영풍&cr;정밀&cr;(주)	최창규&cr;조성학&cr;장형진&cr;김선우&cr;한봉훈&cr;신재국	2018.05.09	○ 정기이사회	보고	3	0	0
			2018.08.09	○ 정기이사회	보고	3	0	0
			2018.11.07	○ 정기이사회	보고	3	0	0
			2019.01.25	○ 제36기 영업보고서 및 결산재무제표 승인의 건	원안가결	3	0	0
			2019.03.05	○ 제36기 정기주주총회 소집의 건&cr; ○ 제36기 이익배당(안) 결의의 건&cr;○ 정관일부 변경의 건&cr;○ 이사 후보자 추천의 건&cr;○ 감사위원회 위원 후보자 추천의 건&cr;○ 이사보수한도 승인요청액 결정의 건	원안가결&cr;"&cr;"&cr;"&cr;"&cr;"	3	0	0
		최창규&cr;이한성&cr;장형진&cr;김선우&cr;한봉훈&cr;신재국	2019.03.22	○ 대표이사 선임의 건&cr;○ 이사경업 승인의 건&cr;○ 등기이사 보수액 결정 및 지급방법 재위임의 건&cr;○ 집행(비등기)이사 보수액 결정 및 지급방법 위임의 건	원안가결&cr;"&cr;"&cr;"	3	0	0
		최창규&cr;이한성&cr;장형진&cr;김선우&cr;한봉훈&cr;신재국	2019.04.05	○ 지배인 선임의 건	원안가결	3	0	0

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2018.05.01~2019.05.15 기준)

소속회사명		위원회명	법령상&cr;설치의무	구성원명	설치목적&cr;및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
소속회사명		위원회명	법령상&cr;설치의무	구성원명	설치목적&cr;및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	참석	불참	반대
비금융회사	영풍&cr;정밀&cr;(주)	감사&cr;위원회	-	한봉훈&cr;김선우&cr;신재국	설치목적&cr; : 상법 및 관련 법령에 근거하여 업무감사 등 감사의 독립성 확보&cr;권한&cr; : 업무감사권, 영업보고 요구권, 이사보고 수령권 등 기타 법령 등에서 부여된 사항	2018.08.09	○ 2018년도 상반기 주요 결산내역 보고	보고	3	0	0
비금융회사	영풍&cr;정밀&cr;(주)	감사&cr;위원회	-	한봉훈&cr;김선우&cr;신재국		2019.03.05	○ 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고서 확정 제출의 건&cr;○ 제36기 감사보고서 확정 제출의 건	원안가결&cr;&cr;"	3	0	0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2018.05.01~2019.05.15 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
비금융회사	영풍정밀(주)	×	×	×

라. 소수주주권 행사내용

(2018.05.01~2019.05.15 기준)

해당사항 없음.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(2019.05.15 기준, 단위:주, %)

소속회사명		동일인과의 관계			성명	보통주		우선주		합계
소속회사명		동일인과의 관계			성명	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사	영&cr;풍&cr;정&cr;밀&cr;(주)	동&cr;일&cr;인&cr;측	동일인		장형진	898,830	5.71	-	-	898,830	5.71
			친&cr;족	배우자/&cr;혈족1촌	장세준	735,040	4.67	-	-	735,040	4.67
				배우자/&cr;혈족1촌	장세환	752,000	4.77	-	-	752,000	4.77
				혈족2~4촌	장세욱	359,720	2.28			359,720	2.28
				혈족2~4촌	장세명	602,000	3.82	-	-	602,000	3.82
				혈족5~6촌	-	-	-	-	-	-	-
				인척 4촌 이내	-	-	-	-	-	-	-
				⑧ 친족 합계	/	2,448,760	15.55	-	-	2,448,760	15.55
			비영리법인		-	-	-	-	-	-	-
			등기된 임원		유중근	987,700	6.27	-	-	987,700	6.27
					최윤범	423,110	2.69	-	-	423,110	2.69
					최창걸	69,850	0.44	-	-	69,850	0.44
					최창규	722,998	4.59	-	-	722,998	4.59
					최창근	700,000	4.44	-	-	700,000	4.44
					한봉훈	10,000	0.06	-	-	10,000	0.06
					이한성	1,691	0.01	-	-	1,691	0.01
			자기주식		-	-	-	-	-	-	-
			계열회사&cr;(국내+해외)		유미개발(주)	851,490	5.41	-	-	851,490	5.41
			계열회사&cr;(국내+해외)		-	-	-	-	-	-	-
			기타 동일인관련자		-	-	-	-	-	-	-
			⑨ 동일인측 합계		/	7,114,429	45.17	-	-	7,114,429	45.17
		기타주주	동일인측이 아닌&cr;최다주주		-	-	-	-	-	-	-
		기타주주	기타		/	8,635,571	54.83	-	-	8,635,571	54.83
		총 계			/	15,750,000	100%	-	-	15,750,000	100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2019.03.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사				비금융회사		금융회사
				영풍정밀(주)		-
				주식수	지분율	주식수	지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사	비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사	고려아연&cr;(주)	장부가액	137,226		-
			보통주	295,110	1.56	-	-
			우선주	-	-	-	-
			합계	295,110	1.56	-	-
		(주)&cr;영풍	장부가액	64,680		-	-
			보통주	80,850	4.39	-	-
			우선주	-	-	-	-
			합계	80,850	4.39	-	-
		장부가액 소계		201,906		-	-
	금융&cr;회사	-	-	-	-	-	-
	금융&cr;회사	장부가액 소계		-	-	-	-
	합계			201,906		-	-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr;

나. 당좌차월 거래내역

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사)		당좌차월 등을&cr;제공한 금융기관	약정한도	분기말 당좌차월&cr;잔액	약정 기간
비금융&cr;회사	영풍정밀(주)	KEB하나은행	1,000	-	2019.03~2020.03
비금융&cr;회사	영풍정밀(주)	소 계		-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr;

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr;

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr;

나. 유가증권 매입거래

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr;

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사)	국내계열회사	해외계열회사	매출액 총계
비금융&cr;회사	영풍정밀(주)	8,546	1,556	32	92	56	10,282	-	10,282	540	1,670	2,210	65,911	49,207	16,704

매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사)

국내계열회사

해외계열회사

매출액 총계

비금융회사

금융회사

국내계열사&cr;계&cr;(매출액)

고려아연&cr;(주)

(주)영풍

(주)징크옥사이드코퍼

레이션

켐코(주)

(주)클린코리아

소계

Sun&cr;Metals&cr; Corp.,

Pty., Ltd.

Zinc Oxide&cr;Corporation&cr;Vietnam&cr;Joint Stock&cr;Company

해외&cr;계열사&cr;계&cr;(매출액)

계

국내&cr;매출액

해외&cr;매출액

비금융&cr;회사

영풍정밀(주)

8,546

1,556

10,282

540

1,670

2,210

65,911

49,207

16,704

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	업종	품목	대금지급&cr;조건	거래상대방&cr;선정방식	매출액
비&cr;금융&cr;회사	영풍&cr;정밀&cr;(주)	고려아연(주)	C2913 펌프및압축기제조업	펌프SETS 외	현금	수의계약	189
			C2913 펌프및압축기제조업	펌프SETS 외	현금	수의계약	187
			C2913 펌프및압축기제조업	펌프SETS 외	현금	수의계약	149
			C2913 펌프및압축기제조업	펌프SETS 외	현금	수의계약	180
			C2913 펌프및압축기제조업	자동밸브 외	현금	경쟁입찰	580
			C2913 펌프및압축기제조업	자동밸브 외	현금	경쟁입찰	469
			C2913 펌프및압축기제조업	자동밸브 외	현금	경쟁입찰	231
			C2913 펌프및압축기제조업	자동밸브 외	현금	경쟁입찰	218
			C2913 펌프및압축기제조업	자동밸브 외	현금	경쟁입찰	512
			C2913 펌프및압축기제조업	볼밸브 외	현금	수의계약	380
			소계				3,095
		소계					3,095

※ 상기 거래 관련 계약은 펌프 및 볼밸브 등의 품목에 대하여 빈번한 계약의 소요를 절감시키고자, 다수 견적을 비교 검토하여 제품 및 금액 등에 대한 면밀한 검증을 기반으로 단가계약을 체결하고 있음.&cr;

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr;

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr;

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취&cr;여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료&cr;지급/수취액	사용료&cr;산정방식
비금융&cr;회사	영풍정밀&cr;(주)	(주)영풍	-	0052154	-	0	-
비금융&cr;회사	영풍정밀&cr;(주)	합계	-	-	-	0	-

※ 상표 사용에 대한 별도 계약체결 없음.&cr;

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr;

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사)		국내 계열회사
		비금융회사															금융회사			합계&cr;(채권금액)
		고려아연(주)			(주)영풍			(주)케이지엑스			켐코(주)			소계			소계			합계&cr;(채권금액)
		실물&cr;채권	금융&cr;채권	계	실물&cr;채권	금융&cr;채권	계	실물&cr;채권	금융&cr;채권	계	실물&cr;채권	금융&cr;채권	계	실물&cr;채권	금융&cr;채권	계	실물&cr;채권	금융&cr;채권	계	실물&cr;채권	금융&cr;채권	계
비금&cr;융&cr;회사	영풍&cr;정밀&cr;(주)	3,066	-	3,066	601	-	601	1	-	1	1	-	1	3,669	-	3,669	-	-	-	3,669	-	3,669

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr;

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr;

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.&cr;

라. 최근 3개년도 대여 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.&cr;

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr;

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(2019.05.15 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음.&cr;

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(2019.03.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음.&cr;

<전기 순환출자 현황>

(2018.12.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음.&cr;

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음.&cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음.