| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 542(논현동) 영풍빌딩 별관회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
2. 부의의안 제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 (현금배당 300원/주 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 1)제2-1호의안 : 최창규(사내이사) 2)제2-2호의안 : 정순원(사외이사) 3)제2-3호의안 : 홍석주(사외이사) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 1)제3-1호의안 : 정순원(사외이사인 감사위원회 위원) 2)제3-2호의안 : 홍석주(사외이사인 감사위원회 위원) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창규 | 1950-09 | 2년 | 재선임 | 영풍정밀(주) 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정순원 | 1952-01 | 2년 | 신규선임 |
현대자동차(주) 사장
(주)삼천리 대표이사 사장 한국은행 금융통화위원회 위원 現 한국은행 금융통화위원회 자문위원 |
- |
| 홍석주 | 1953-09 | 2년 | 신규선임 |
조흥은행 은행장
한국증권금융 사장 한국투자공사(KIC) 사장 現 삼성SDI(주) 사외이사 * 2020년 3월 임기만료 現 로커스 캐피탈 파트너스 대표 |
삼성SDI(주) 사외이사
* 2020년3월 임기만료 로커스 캐피탈 파트너스 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순원 | 1952-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현대자동차(주) 사장
(주)삼천리 대표이사 사장 한국은행 금융통화위원회 위원 現 한국은행 금융통화위원회 자문위원 |
| 홍석주 | 1953-09 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
조흥은행 은행장
한국증권금융 사장 한국투자공사(KIC) 사장 現 삼성SDI(주) 사외이사 * 2020년 3월 임기만료 現 로커스 캐피탈 파트너스 대표 |