| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 542(논현동) 영풍빌딩 별관회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의의안 제1호의안 : 제38기 재무제표 승인의 건(현금배당 350원/주 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 1) 제3-1호의안 : 이한성(사내이사) 2) 제3-2호의안 : 장형진(기타비상무이사) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:신재국) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사는 금번 정기주주총회부터 상법 제368조의4 제1항에 의거한 전자투표제를 도입하였습니다. ※ 코로나19 확산 방지를 위한 보건당국의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회에 직접 참석하시기 보다는 한국예탁결제원 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장드리며, 현장 참석시 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. ※ 코로나19 확진자 발생, 총회장 폐쇄 등과 같은 불가피한 상황이 발생할 경우를 대비하여 이사회결의로 총회일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 관련 내용에 변경이 발생될 경우 정정공시할 예정이오니 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 확인하여 주시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한성 | 1965-01 | 2년 | 재선임 | 영풍정밀(주) 펌프공장장 現 영풍정밀(주) 대표이사/부사장 |
| 장형진 | 1946-06 | 2년 | 재선임 | (주)영풍 회장 現 고려아연(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재국 | 1955-03 | 2년 | 재선임 | 국세청 조사과장 중부지방국세청 조사국장 세무법인 리앤케이 대표 |
(주)대신저축은행 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재국 | 1955-03 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 조사과장 중부지방국세청 조사국장 세무법인 리앤케이 대표 |