| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 326,744 | - 매출액 | 90,841 | |
| - 부채총계 | 45,327 | - 영업이익 | 10,335 | ||
| - 자본금 | 7,875 | - 당기순이익 | 13,333 | ||
| - 자본총계 | 281,417 | *주당순이익(원) | 847 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,512,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사(감사위원회 위원) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의의안] 제1호의안:제38기 재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 350원 → 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:이한성(사내이사) → 원안대로 승인 제3-2호의안:장형진(기타비상무이사) → 원안대로 승인 제4호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:신재국) → 원안대로 승인 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한성 | 1965-01 | 2년 | 재선임 | 영풍정밀(주) 펌프공장장 現 영풍정밀(주) 대표이사/부사장 |
| 장형진 | 1946-06 | 2년 | 재선임 | (주)영풍 회장 現 고려아연(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재국 | 1955-03 | 2년 | 재선임 | 국세청 조사과장 중부지방국세청 조사국장 세무법인 리앤케이 대표 |
(주)대신저축은행 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재국 | 1955-03 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 조사과장 중부지방국세청 조사국장 세무법인 리앤케이 대표 |