| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 415, L7강남 9층 Talk&Play Ⅰ |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의의안 제1호의안 : 제42기 재무제표 승인의 건(현금배당 800원/주 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이한성) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이한종) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한성 | 1965-01 | 2년 | 재선임 | 영풍정밀(주) 펌프공장장 現 영풍정밀(주) 대표이사/사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한종 | 1964-09 | 2년 | 재선임 | 국세청 징세법무국 징세과장 삼성세무서장 세무법인 화우 대표 세무사 現 법무법인 화우 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한종 | 1964-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 징세법무국 징세과장 삼성세무서장 세무법인 화우 대표세무사 現 법무법인 화우 고문 |