| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 415, L7강남 9층 Talk&Play Ⅰ |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고,②영업보고,③내부회계관리제도 운영실태 보고,④외부감사인 선임 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제 43기 재무제표의 승인의 건 (현금배당 800원/주 포함) |
- |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 선임의 건(후보자:최창규) | - |
| 제3-2호 의안 | 사외이사 선임의 건(후보자:이한종) | - |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 선임의 건(후보자:명만욱) | ※제3-3호 의안은 제2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 가결 시 자동 폐기됨. |
| 제4호 의안 | 감사위원회위원 선임의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 감사위원회위원 선임의 건(후보자:이한종) | - |
| 제4-2호 의안 | 감사위원회위원 선임의 건(후보자:명만욱) | ※제4-2호 의안은 제2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 가결 시 자동 폐기됨. |
| 제5호 의안 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 제5-1호 의안 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:명만욱) | ※제5-1호 의안은 제2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 부결 시 자동 폐기됨. |
| 제5-2호 의안 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:함상문) | - |
| 제6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창규 | 1950-09 | 3 | 재선임 | 케이젯정밀(주) 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한종 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 국세청 징세법무국 징세과장 삼성세무서장 세무법인 화우 대표 세무사 現법무법인 화우 고문 |
(주)현대퓨처넷 사외이사 |
| 명만욱 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 영풍정밀(주) 상무이사 세원텍스타일(주) 감사 |
- |
| 함상문 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 한국개발연구원 국제정책대학원 원장 한국개발연구원 국제정책대학원 교수 KB금융지주 사외이사 및 감사위원 두산건설 사외이사 現한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한종 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 징세법무국 징세과장 삼성세무서장 세무법인 화우 대표 세무사 現법무법인 화우 고문 |
| 명만욱 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영풍정밀(주) 상무이사 세원텍스타일(주) 감사 |
| 함상문 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국개발연구원 국제정책대학원 원장 한국개발연구원 국제정책대학원 교수 KB금융지주 사외이사 및 감사위원 두산건설 사외이사 現한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수 |