| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 734,008 | - 매출액 | 110,513 | |
| - 부채총계 | 152,840 | - 영업이익 | 10,180 | ||
| - 자본금 | 7,875 | - 당기순이익 | 9,303 | ||
| - 자본총계 | 581,168 | *주당순이익(원) | 591 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,600,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사(감사위원회 위원) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임 보고입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-04 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제 43기 재무제표의 승인의 건 (현금배당 800원/주 포함) |
가결 | 72.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 70.5 | 97.4 | 2.6 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자:최창규) | 가결 | 72.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자:이한종) | 가결 | 72.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자:명만욱) | 미결 | - | - | - | ※제3-3호 의안은 제2호 의안 가결에 따라 자동 폐기됨. |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원회위원 선임의 건(후보자:이한종) | 가결 | 58.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 감사위원회위원 선임의 건(후보자:명만욱) | 미결 | - | - | - | ※제4-2호 의안은 제2호 의안 가결에 따라 자동 폐기됨. |
| 제5-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:명만욱) | 가결 | 58.0 | 100.0 | 0.0 | ※제5-1호 의안은 제2호 의안 가결에 따라 상정됨. |
| 제5-2호 의안 | 보통결의 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:함상문) | 가결 | 58.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 69.2 | 98.0 | 2.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창규 | 1950-09 | 3 | 재선임 | 케이젯정밀(주) 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한종 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 국세청 징세법무국 징세과장 삼성세무서장 세무법인 화우 대표 세무사 現법무법인 화우 고문 |
(주)현대퓨처넷 사외이사 |
| 명만욱 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 영풍정밀(주) 상무이사 세원텍스타일(주) 감사 |
- |
| 함상문 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 한국개발연구원 국제정책대학원 원장 한국개발연구원 국제정책대학원 교수 KB금융지주 사외이사 및 감사위원 두산건설 사외이사 現한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한종 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 징세법무국 징세과장 삼성세무서장 세무법인 화우 대표 세무사 現법무법인 화우 고문 |
| 명만욱 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영풍정밀(주) 상무이사 세원텍스타일(주) 감사 |
| 함상문 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국개발연구원 국제정책대학원 원장 한국개발연구원 국제정책대학원 교수 KB금융지주 사외이사 및 감사위원 두산건설 사외이사 現한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수 |