04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
976
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
10% 할인
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제 9조(신주인수권)의거
| 9. 납입일 |
2019년 11월 26일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2019년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2019년 12월 13일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2019년 11월 18일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
사모(1년간 보호예수)
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주 발행가액 및 모집가액의 산정근거&cr;상기 신주발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하같다), 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로 하여 할인율 10.0%을 적용한 976원으로 산정하여, 신주발행가액을 확정합니다.(단, 원단위미만절상)&cr;&cr;2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수됩니다.&cr;&cr;3) 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조9에 의거, 동 보고서를 금융위원회와 거래소에 공시하였으므로 '상법' 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됨&cr;&cr;4) 기타 본건 신주 발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임하였음&cr;&cr;5) 상기 사항은 관계기관의 조정에서 변경될 수 있음
&cr;6) 자금조달 목적
| 사용목적 |
금액 |
내용 |
| 운영자금 |
999,998,864 |
운영자금 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제9조(신주인수권) &cr; ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr; ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr; 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr; 2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우&cr;4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우&cr;5. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
회사의 경영상 목적달성 및&cr; 신속한 자금조달
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
임영문
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금&cr;조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및&cr;시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
358,606
보호예수 1년
김영림
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금&cr;조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및&cr;시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
51,229
보호예수 1년
주식회사 아이엠에스
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금&cr;조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및&cr;시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
102,459
보호예수 1년
송길수
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금&cr;조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및&cr;시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
204,918
보호예수 1년
설은영
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금&cr;조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및&cr;시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
307,377
보호예수 1년
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
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