| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,339 | - 매출액 | 37,189 | |
| - 부채총계 | 26,364 | - 영업이익 | 1,592 | ||
| - 자본금 | 26,646 | - 당기순이익 | 782 | ||
| - 자본총계 | 42,975 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제25기 재무재표 승인 의건
-> 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제4호의안 : 정관변경의건(목적추가) ->원안대로 가결 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집공고
2020-03-09 주주총회소집결의 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(1~111) 생략 112. 선박브로킹업 113. 선박 및 산업기자재 수출입업 114. 통신용 및 전력용 케이블 제조 판매 수출입 업무 115. 철재 내장재 및 외장재 가공 판매 수출입 업무 116. 농수산물 및 식자재 가공 판매 수출입 업무 117. 금속구조물창호온실공사업 118. 각 호에 관련에 부대사업 일체 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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6. 정보통신부품 및 기기제조, 판매
54. 소프트웨어 및 하드웨어 개발업 99. 개인용 및 업무용 시스템 구축대행 100. 신재생 에너지 관련 제품 및 설비의 설계, 제조, 시공, 판매 및 수출입 102. 에너지 저장 관련 제품 및 설비의 설계, 제조, 시공 및 수출입 108. 각 호에 관련에 부대사업일체 |
6. 전자제품, 통신장비 및 관련부품 제조 판매 수출입 업무
54. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 판매 , 및 수출업 99. 개인용, 업무용 및 산업용 시스템 구축 대행 100. 신재생 에너지 관련 제품 및 설비의 연구용역, 설계, 생산(제조), 수송, 조달, 수출입, 판매사업 및 관련기술 오앤앰사업의 수행, 신재생에너지의 수입 가공 판매사업 102. 신재생 에너지 저장관련 제품 및 설비의 연구, 설계, 생산(제조), 조달, 수출입, 판매사업 및 관련 기술 오앤앰사업의 수행 108. 선박 및 산업기자재 판매 및 기술제공서비스업 |
목적 추가에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |