| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 중구 해관로 30, 4층 대강장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제 26기(2020.1.1~2020.12.31) 감사보고 및 영업보고 나. 부의 안건 제 1호의안 : 제 26기 재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사선임의 건 2-1 사내이사 후보자 김현겸 2-2 사내이사 후보자 최영학 2-3 사내이사 후보자 류익현 제 3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현겸 | 1961-12 | 3 | 재선임 | - 現 (주)팬스타엔터프라이즈 대표이사 - 現 (주)팬스타 대표이사 - 現 (주)산스타라인 대표취제역 - 前 대한민국해양연맹 총재 - 前 한국해양비즈니스학회 부회장 - 前 (주)팬스타라인닷컴 대표이사 - 前 부산항만공사 항만위원 - 前 한국해운조합 대의원 |
| 최영학 | 1959-10 | 3 | 재선임 | - 現 (주)팬스타엔터프라이즈 대표이사 - 現 (주)팬스타 경영지원부문 총괄사장 |
| 류익현 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)팬스타 재경부문 총괄사장 - 前 (주)팬스타라이너스 대표이사 - 前 (주)팬스타트리 대표이사 - 前 (주)팬스타신항국제물류센터 대표이사 |