| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,200 | - 매출액 | 53,330 | |
| - 부채총계 | 34,920 | - 영업이익 | 1,050 | ||
| - 자본금 | 29,067 | - 당기순이익 | 2,246 | ||
| - 자본총계 | 46,280 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 13 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 강병수 사내이사 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 김영섭 사내이사 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 우성욱 사내이사 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 박찬현 사외이사 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이기원 감사 선임의 건 => 부결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제3호의안 이기원 감사 선임의 건은 부결되어 선임하지 못했습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 기존 이기원 감사는 새로운 감사가 취임할 때까지 계속해서 권리의무를 유지하도록 하겠습니다. - 당사는 자산1000억미만 벤처기업으로 상법542조의8의1(사외이사의 선임) 예외 기업입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병수 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)트러스트홀딩스 대표이사 - 前 KOMEX JAPAN Inc.(일본) 대표취체역 - 前 SAMSUNG SDS Japan Inc. 대표취체역 - 前 eSAMSUNG JAPAN Co., LTD 기획총괄이사 |
| 김영섭 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | - 現 (주)팬스타 글로벌화물영업본부 이사 |
| 우성욱 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | - 現 (주) 트러스트홀딩스 본부장 - 前 (주) 미래유니시스 본부장 - 前 (주) 서언네트웍스 대표이사 - 前 (주) 코아이노베이션 이사 - 前 삼성전자(주) 차장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬현 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | - 前 중부지방해양경찰청장 | - |