| 1. 일시 | 날짜 | 2025-04-11 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 중구 해관로 30 (중앙동 2가 팬스타크루즈프라자) 6층대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호의안:합병계약 승인의 건 제2호의안:정관 변경의 건(목적추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 3월 17일 입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 합병과 관련한 상세 내용은 '주요사항보고서(회사합병결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-27 회사합병 결정 2025-02-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 118. 선박수리 및 기술제공 서비스업 | 합병목적사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 118. 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 119. 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 목적사업 추가 순서변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |