| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 중구 해관로 30 (중앙동 2가 팬스타크루즈프라자) 6층대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제30기 재무제표 승인의건 제2호의안:이사선임의 건 (사내이사 2명) 2-1호 사내이사 후보자 강병수(재선임) 2-2호 사내이사 후보자 우성욱(재선임) 제3호의안:감사선임의건 감사 후보자 이기원(재선임) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병수 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 現 (주)팬스타엔터프라이즈 대표이사 現 (주)트러스트홀딩스 대표이사 前 The Media JAPAN Inc.(일본) 대표취체역 前 SAMSUNG SDS Japan Inc. 대표취체역 前 eSAMSUNG JAPAN Co., LTD 기획총괄이사 |
| 우성욱 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 現 (주)팬스타엔터프라이즈헤스본사업부본부장 現 (주) 트러스트홀딩스 본부장 前 (주) 미래유니시스 본부장 前 (주) 서언네트웍스 대표이사 前 (주) 코아이노베이션 이사 前 삼성전자(주) 차장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기원 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 기술보증기금 이사 前 (주)DHP코리아 감사 前 삼현산업(주) 감사 |