| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문시장10길 2 메사빌딩 15층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 외부감사인 선임 보고 다. 영업보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 제1호 의안 : 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(한훈민) ·제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(서용린) ·제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(신영호) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(차경진) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(신영호) 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한훈민 | 1973-09 | 3 | 재선임 | - 신세계아이앤씨 인사팀 팀장(2012~2018) - 신세계아이앤씨 SM담당 兼 인사담당 상무(2023~2025) -(현)신세계아이앤씨 SM본부 본부장 |
| 서용린 | 1975-01 | 3 | 재선임 | - 신세계아이앤씨 재무팀장(2019~2022) - 플그림 감사(2022) - (현)신세계아이앤씨 재무담당 상무보 - (현) 플그림 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영호 | 1968-10 | 2 | 신규선임 | - 공정거래위원회 상임위원(2020~2021) - (현)연세대 법무대학원 객원교수 - (현) 중앙대 경제학부 초빙교수 - (현)법무법인 화우 고문 |
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| 차경진 | 1983-09 | 2 | 재선임 | - 강원대 글로벌비즈니스학 교수 학과장(2015~2019) - (현)한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원 - (현)경기도청 빅데이터 자문위원 - (현)경찰청 데이터기반 행정 자문위원 - (현)한양대 경영대학 경영정보시스템 전공 교수 및 비즈니스인포메틱스학과 교수 - (현)개인정보분쟁조정위원회 위원 |
(주)카카오 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영호 | 1968-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 공정거래위원회 상임위원(2020~2021) - (현)연세대 법무대학원 객원교수 - (현) 중앙대 경제학부 초빙교수 - (현)법무법인 화우 고문 |
| 차경진 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 강원대 글로벌비즈니스학 교수 학과장(2015~2019) - (현)한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원 - (현)경기도청 빅데이터 자문위원 - (현)경찰청 데이터기반 행정 자문위원 - (현)한양대 경영대학 경영정보시스템 전공 교수 및 비즈니스인포메틱스학과 교수 - (현)개인정보분쟁조정위원회 위원 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||