| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 576,387 | - 매출액 | 687,200 | |
| - 부채총계 | 143,174 | - 영업이익 | 49,113 | ||
| - 자본금 | 6,990 | - 당기순이익 | 28,339 | ||
| - 자본총계 | 433,213 | *주당순이익(원) | 2,156 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 571,586 | - 매출액 | 667,979 | |
| - 부채총계 | 139,726 | - 영업이익 | 49,197 | ||
| - 자본금 | 6,990 | - 당기순이익 | 28,428 | ||
| - 자본총계 | 431,860 | *주당순이익(원) | 2,163 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 560 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,361,653,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.13 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 선임(2명) : 한훈민, 서용린 - 감사위원이 되는 사외이사 선임(1명) : 차경진 - 사외이사 선임(1명) : 신영호 - 감사위원 선임(1명) : 신영호 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 56.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.1 | 94.1 | 5.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(한훈민) | 가결 | 55.5 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(서용린) | 가결 | 55.5 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(신용호) | 가결 | 55.7 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(차경진) | 가결 | 20.6 | 94.7 | 5.3 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원 선임의 건(신영호) | 가결 | 20.4 | 93.9 | 6.1 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 결정의 건 | 가결 | 50.9 | 90.2 | 9.8 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한훈민 | 1973-09 | 3 | 재선임 | -신세계아이앤씨 인사팀 팀장(2012~2018) -신세계아이앤씨 운영총괄팀 팀장(2019~2022) -신세계아이앤씨 SM담당 겸 인사담당 상무(2023~2025) -(현)신세계아이앤씨 SM본부 본부장 |
| 서용린 | 1975-01 | 3 | 재선임 | -신세계아이앤씨 재무팀 팀장(2019~2022) -신세계아이앤씨 재무담당 총괄담당(2023~2025) -(현)플그림 기타비상무이사 -(현)신세계아이앤씨 재무담당 상무보 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영호 | 1968-10 | 2 | 신규선임 | -공정거래위원회 상임위원(2020~2021) -(현)연세대 법무대학원 객원교수 -(현)중앙대 경제학부 초빙교수 -(현)중소벤처기업정책학회 부회장 -(현)법무법인 화우 고문 |
- |
| 차경진 | 1983-09 | 2 | 재선임 | - 강원대 글로벌비즈니스학 교수 학과장(2015~2019) -(현)한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원 -(현)경기도청 빅데이터 자문위원 -(현)경찰청 데이터기반 행정 자문위원 -(현)한양대 경영대학 경영정보시스템 전공 교수 및 비즈니스인포메틱스 학과장 |
(주)카카오(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영호 | 1968-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -공정거래위원회 상임위원(2020~2021) -(현)연세대 법무대학원 객원교수 -(현)중앙대 경제학부 초빙교수 -(현)중소벤처기업정책학회 부회장 -(현)법무법인 화우 고문 |
| 차경진 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 강원대 글로벌비즈니스학 교수 학과장(2015~2019) - (현)한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원 -(현)경기도청 빅데이터 자문위원 -(현)경찰청 데이터기반 행정 자문위원 -(현)한양대 경영대학 경영정보시스템 전공 교수 및 비즈니스인포메틱스 학과장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||