| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인(지정) 선임 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제13기 (19.01.01 ~ 19.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 제2조 사업목적 추가 제2-2호 의안: 제24조 자구수정 제2-3호 의안: 제41조 자구수정 제2-4호 의안: 부칙 신설 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권영철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 장태신 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 최병갑 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원) 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1 억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표 도입) | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영철 | 1972-11 | 3년 | 재선임 |
前 해든컴퍼니 / 상무이사
前 CXC캐피탈 / 이사 現 (주)홈캐스트 대표이사 現 (주)에이치바이온 사내이사 現 (주)디엠티 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장태신 | 1952-08 | 3년 | 재선임 |
前 주 그리스 특명전권대사
前 (주)글로벌광통신/고문 前 예일회계법인 / 고문 前 (주)고글텍 대표이사 前 (주)에스에프씨/사외이사 前 한국외대 겸임교수 現 사회복지법인 아이들과미래재단 / 이사 現 (주)디엠티 / 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병갑 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 상근 |
前 회계법인 삼정KPMG / 부회장
現 (주)에이치바이온 / 감사 現 (주)홈캐스트 / 감사 現 (주)디엠티 / 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
8. 전자제품 및 부품 제조
9. 전자제품 및 부품 도소매업 10. 자동차 부품 제조 및 판매업 |
- 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |