| 정정일자 | 2020-06-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-05-18 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 이사 임기 만료에 따른 신규 선임(세부안건 추후 확정) |
- 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 곽일태 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 안건의 세부사항이 확정되면 이를 재공시 하겠습니다. | - 당사는 2020년 06월 23일 이사회 결의를 통하여 임시주주총회 부의안건을 확정 하였습니다. |
| 이사선임 세부내역 | - |
성명 김훈
출생년월 1972-03 임기 3년 재선임 주요경력 - 중앙대 응용통계학과 졸업 - (주)지엔코 전략기획실 실장 - 이스타벤처투자(주) 투자운용 부장 - 씨엑스씨종합캐피탈(주) 투자운용 부장 - 現 (주)에이치바이온 이사 - 現 (주)홈캐스트 바이오사업본부 상무이사 - 現 (주)디엠티 사내이사 |
| 사외이사선임 세부내역 | - |
성명 곽일태
출생년월 1982-02 임기 3년 재선임 주요경력 - 중국인민대학교 국제경제무역학과 졸업 - 現 송우전자(주) 자재구매부 팀장 - 現 (주)디엠티 사외이사 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-07-10 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김 훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 곽일태 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-05-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2020년 06월 23일 이사회 결의를 통하여 임시주주총회 부의안건을 확정 하였습니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-05-18 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈 | 1972-03 | 3년 | 재선임 |
- 중앙대 응용통계학과 졸업
- (주)지엔코 전략기획실 실장 - 이스타벤처투자(주) 투자운용 부장 - 씨엑스씨종합캐피탈(주) 투자운용 부장 - 現 (주)에이치바이온 이사 - 現 (주)홈캐스트 바이오사업본부 상무이사 - 現 (주)디엠티 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽일태 | 1982-02 | 3년 | 재선임 |
- 중국인민대학교 국제경제무역학과 졸업
- 現 송우전자(주) 자재구매부 팀장 - 現 (주)디엠티 사외이사 |
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