| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김 훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 곽일태 선임의 건 -> 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2020-07-10 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 사내이사 및 사외이사의 임기는 2017년 08월 18일부터 2020년 08월 18일까지이나, 임기조정으로 인하여 2020년 07월 10일 중도퇴임(사임) 후 당일 개최된 당사 임시주주총회에서 사내이사 및 사외이사로 재선임 되었습니다. | ||
| ※관련공시 |
2020-06-25 주주총회소집공고
2020-06-23 주주총회소집결의 2020-05-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-05-18 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈 | 1972-03 | 3년 | 재선임 |
(주)지엔코 전략기획실 실장
이스타벤처투자(주) 투자운용 부장 씨엑스씨종합캐피탈(주) 투자운용 부장 現 (주)에이치바이온 이사 現 (주)홈캐스트 바이오사업본부 상무이사 現 (주)디엠티 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽일태 | 1982-02 | 3년 | 재선임 |
現 송우전자(주) 자재구매부 팀장
現 (주)디엠티 사외이사 |
- |