| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) (주)디엠티 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주 및 특수관계인과의 거래 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제14기 (20.01.01 ~ 20.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록) 제2-2호 의안 : 제42조(감사의 선임) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원) 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - '상법 제368조의4 제1항'에 의거 상기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 도입). - 당사 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||