가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제1조(상호) 이 회사는 주식회사 디엠티라고 한다. 영문으로는 Digital Multimedia Technology Co.,Ltd.라고 표기한다. |
제1조(상호) 이 회사는 주식회사 탑코미디어라고 한다. 영문으로는 Topco Media Co., Ltd. 라고 표기한다. |
- 상호변경 |
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제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 위성방송 수신기 개발업 2. 방송장비 개발업 3. 디지털 비디오 레코딩 시스템 소프트웨어개발 및 제조판매업 4. 영상 음향기기 개발 및 제조판매업 5. 정보통신사업 6. 정보통신공사업 7. 부동산임대업 8. 전자제품 및 부품 제조 9. 전자제품 및 부품 도소매업 10. 자동차 부품 제조 및 판매업 <신설>
<신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설>
<신설>
<신설> <신설> <신설> <신설> <신설>
<신설>
<신설>
<신설>
11. 위 각항에 관련된 제조업 12. 위 각항에 관련된 무역업 <신설> 13. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. <좌동> 2. <좌동> 3. <좌동>
4. <좌동> 5. <좌동> 6. <좌동> 7. <좌동> 8. <좌동> 9. <좌동> 10. <좌동> 11. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 12. 디지털 컨텐츠의 온라인 서비스 13. 디지털 컨텐츠의 모바일 서비스 14. 저작권 유통, 배포 15. 소프트웨어의 개발 및 판매, 임대업 16. 출판업 17. 만화, 소설 등 컨텐츠 제작, 유통, 판매업 18. 애니메이션 등 영상물 제작, 유통, 판매업 19. 아티스트 매니지먼트업 20. 아티스트 에이전시업 21. 모바일게임 소프트웨어 개발 및 공급업 22. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 23. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 24. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 25. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업 26. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 27. <좌동> 28. 위 각항에 관련된 수출입업 29. 위 각항에 관련된 중개 판매업 30. <좌동> |
- 사업의 다각화 |
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제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.dmt.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행하는 매일경제신문에 한다. |
제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( www.topcomedia.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행하는 매일경제신문에 한다. |
- 공고방법 중 인터넷 홈페이지 변경 |
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제5조(발행예정 주식총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. |
제5조(발행예정 주식총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다. |
- 발행예정 주식총수 변경 |
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제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식” 이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 발행한도는 총 이백만주로 한다. ② ~ ⑨ <생략> |
제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식” 이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 발행한도는 총 10,000,000주로 한다. ② ~ ⑨ <좌동> |
- 종류주식 발행한도 변경 |
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제10조(신주인수권) ① <생략> ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. ~ 5. <생략> 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. ~ 8. <생략> ③ ~ ⑤ <생략> |
제10조(신주인수권) ① <좌동> ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. ~ 5. <좌동> 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 회사의 대주주 및 특수관계자, 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. ~ 8. <좌동> ③ ~ ⑤ <좌동> |
- 상법 제418조 제2항에 의한 배정방법 중 대상자 범위 변경 |
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제15조의2(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. ~ 2. <생략> 3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
4. ~ 5. <생략> ② ~ ⑤ <생략> |
제15조의2(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. ~ 2. <좌동> 3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 회사의 대주주 및 특수관계자, 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 4. ~ 5. <좌동> ② ~ ⑤ <좌동> |
- 전환사채의 발행한도 변경 및 상법 제513조 제3항에 의한 발행방법 중 대상자 범위 변경 |
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제29조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 한다. ② <생략> |
제29조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 한다. ② <생략> |
- 이사 정족수 변경 |
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부칙 <신설> |
부칙 본 정관은 2021년 12월 23일부터 시행한다. |
- 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
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가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유정석 | 1986.04.15 | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 김경수 | 1980.10.16 | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 김기해 | 1983.12.21 | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 이태윤 | 1980.01.11 | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 김억석 | 1964.04.19 | 해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 최종열 | 1975.03.27 | 해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유정석 | (주)탑코 대표이사 |
2012.09 ~ 2020.03 2015.05 ~ 2016.10 2015.05 ~ 2017.06 2017.01 ~ 2017.12 2021.03 ~ 현재&cr;2021.09 ~ 현재&cr;2016.11 ~ 현재 |
前 (주)코스모스이노베이션 대표이사 前 (주)탑코 CMO 前 (주)봄코믹스 CMO 前 (주)코스모스크리에이티브컴퍼니 대표이사&cr;現 (주)비엘코스메틱 사외이사&cr;現 (주)메타크래프트 대표이사 現 (주)탑코 대표이사 |
- |
| 김경수 | (주)탑코 부사장 |
2007.04 ~ 2019.10 2020.04 ~ 2021.05 2019.11 ~ 현재 2019.11 ~ 현재 2021.06 ~ 현재 |
前 하나금융투자(주) 차장 前 (주)엘엠케이인사이트 대표이사 現 (주)비앤티 공동대표이사 現 (주)비엘코스메틱 사내이사 現 (주)탑코 사내이사(부사장) |
- |
| 김기해 | (주)탑코 HR 본부장 |
2010.08 ~ 2014.01 2014.01 ~ 2017.01 2017.01 ~ 2017.09 2017.09 ~ 2017.11 2017.11 ~ 현재 |
前 (주)글로텍엔지니어링 화공플랜트 토목설계 前 (주)코스모스이노베이션 마케팅팀장 前 (주)탑코 서비스본부 마케팅팀장 前 (주)컨텐츠타임 서비스본부장 現 (주)탑코 HR본부장 |
- |
| 이태윤 | (주)탑코 콘텐츠 본부장 |
2007.09 ~ 2015.11 2015.11 ~ 현재 |
前 (주)크릭앤리버코리아 콘텐츠비즈니스팀장 現 (주)탑코 콘텐츠본부장 |
- |
| 김억석 | 금융인 |
2009.04 ~ 2013.06 2013.07 ~ 2018.12 2019.01 ~ 2021.10 |
前 하나금융투자(주) 강서지점장 前 하나금융투자(주) 강서지점 영업이사 前 하나금융투자(주) 강서지점 영업상무 |
- |
| 최종열 |
(주)제이앤케어서비스 대표이사 |
2006.04 ~ 2021.11 2019.01 ~ 2021.01 2019.01 ~ 현재 |
前 (주)제이앤비컨설팅 정부지원사업본부 이사 前 (주)제이앤비글로벌컨설팅 물류지원본부 상무 現 (주)제이앤비케어서비스 대표이사 |
- |
&cr;다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
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&cr;
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 양영섭 | 1965.10.12 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 양영섭 |
하나금융투자(주) 명동금융센터장 |
2008.08 ~ 2014.12 2015.01 ~ 2015.12 2016.01 ~ 현재 |
前 하나금융투자(주) 이수역지점장 前 하나금융투자(주) 중앙지점장 現 하나금융투자(주) 명동금융센터장 |
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&cr;다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - |
※ 기타 참고사항
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