| 1. 결의사항 | [부의안건] 제1호 의안 : 사내이사 유정석 선임의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 최종열 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-12-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 사내이사 및 사외이사의 임기만료에 따른 재선임의 건입니다. | ||
| ※관련공시 | 2024-11-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정석 | 1986-04 | 3년 | 재선임 | - 前 (주)코스모스이노베이션 대표이사 - 前 (주)탑코CMO - 前 (주)봄코믹스CMO - 前 (주)코스모스크리에이티브컴퍼니 대표이사 - 現 (주)비엘코스메틱 사외이사 - 現 (주)메타크래프트 대표이사 - 現 (주)탑코 회장 - 現 (주)탑코미디어 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종열 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | - 前 (주)제이앤비컨설팅 정부지원사업본부 이사 - 前 (주)제이앤비글로벌컨설팅 물류지원본부 상무 - 現 (주)제이앤비케어서비스 대표이사 - 現 (주)탑코미디어 사외이사 |
(주) 제이비앤케어서비스 대표이사 |