| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 38, 8층(지타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사의 감사보고 부의안건 - 제1호의안 : 합병승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 02월 05일입니다. - 제1호 의안의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후 존속회사가 합병으로 인하여 변경하기로 한 정관에 관한 사항이 포함되어 있습니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하려 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 합병과 관련한 상세내용은 '주요사항보고서(회사합병결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 저작권 유통, 배포 10. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업 11. 경영진단 및 컨설팅업 |
- 합병을 위한 사업목적 통합 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 아티스트 매니지먼트업 9. 아티스트 에이전시업 10. 모바일게임 소프트웨어 개발 및 공급업 11. 위 각항에 관련된 수출입업 12. 위 각항에 관련된 중개 판매업 13. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 |
8. 모바일게임 소프트웨어 개발 및 공급업 9. 저작권 유통, 배포 10. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업 11. 경영진단 및 컨설팅업 12. 위 각항에 관련된 수출입업 13. 위 각항에 관련된 중개 판매업 14. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 |
- 합병을 위한 사업목적 통합 - 사업목적 추가에 따른 항목 순연 |
|
| 사업목적 삭제 | 8. 아티스트 매니지먼트업 9. 아티스트 에이전시업 |
- 합병을 위한 사업목적 통합 | |