| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,222 | - 매출액 | 40,050 | |
| - 부채총계 | 24,352 | - 영업이익 | 2,465 | ||
| - 자본금 | 24,647 | - 당기순이익 | -5,170 | ||
| - 자본총계 | 31,870 | *주당순이익(원) | -122 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,367 | - 매출액 | 48,605 | |
| - 부채총계 | 27,925 | - 영업이익 | 3,670 | ||
| - 자본금 | 24,647 | - 당기순이익 | -2,324 | ||
| - 자본총계 | 32,442 | *주당순이익(원) | -55 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 3항의 나. 선임후 사외이사수(명)는 2026년 3월 28일 임기만료인 사외이사 1인을 제외하여 산정하였습니다. - 상기 3항의 다. 선임 후 감사수(명)는 본 주주총회 종료와 함께 임기만료된 감사 1인을 제외하여 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 결손금처리계산서(안), 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 72.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 72.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 서철원 선임의 건 | 가결 | 14.3 | 96.8 | 3.1 | 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 3%초과 지분 의결권 제한 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 | 가결 | 71.8 | 99.3 | 0.7 | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | 72.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서철원 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前KPMG 삼정회계법인 정보통신사업본부 前KPMG US Los Angeles Office 前태성회계법인 現인덕회계법인 |