| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제1기(2021.05.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 42,089,289,000원, 주당배당예정액 : 5,500원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배준근 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 경영학과 졸업 -(주)한화투자증권 전무 역임 |
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