| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업서북로 40-48(가장동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 회의 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주주총회 안건 세부내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제26기(2025년도) 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 이사의 보수한도 관련 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 그 외 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 김시곤 신규선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사외이사 김옥진 재선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건(10억원) | - |
| 5호 의안 | 감사보수 한도 승인의 건(5천만원) | - |
| 6호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김시곤 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | - 現 알에프시스템즈㈜ 사장 - LIG넥스원 - 성균관대학교 기계공학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김옥진 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | - 現 세무법인 건율 동안양 대표 - 중부지방국세청 - 한양대학교 경영학과 |
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