| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 |
서울시 성동구 자동차시장길23
(주)예스코 본사 미래관 4층 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 제38기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 후보자 최기엽) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 후보자 최기엽) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기엽 | 1963-03 | 2 | 신규선임 |
현) 최기엽 법률사무소 변호사 겸 공인회계사
전) 법무법인 청안 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기엽 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 최기엽 법률사무소 변호사 겸 공인회계사
전) 법무법인 청안 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 창고업·운수업·부동산 임대 및 관리업 | 창고업, 운수업, 부동산 임대·전대 및 관리업 | 임대 사무공간 전대를 위한 사업목적사항 변경 | |