| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워 3층 중회의실 ※주주총회 개최장소가 코로나19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행 할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 (1)제1호 의안:제41기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안:정관 일부 개정의 건 (3)제3호 의안:사내이사 선임의 건(이정철) (4)제4호 의안:사외이사 선임의 건(신유철) (5)제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정철 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜LS 인사팀장 현) ㈜예스코홀딩스 인사홍보부문장 CHO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신유철 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 전) 서울서부지검 검사장 현) 신유철 법률사무소 |
한미사이언스주식회사 (사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 3. 기업(창업자, 벤처기업 및 중소기업 포함)에 대한 투자 사업 4. 사모펀드, 투자조합 기타 투자기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업 5. 해외 투자 사업 6. 주식, 지분, 전환사채, 신주인수권부사채 기타 유가증권에의 투자 사업 7. 기업인수합병, 투자 및 경영 관련 컨설팅 등 자문서비스 사업 18. 압축천연가스(CNG) 제조, 판매, 저장, 충전 및 이와 관련된 시설 운영에 관한 사업 19. 골프연습장 및 스크린골프 사업 20. 체력단련시설 운영업 21. 기타 스포츠시설 운영업 22. 데이터센터의 구축, 운영, 관리 및 관련 서비스업 |
사업목적 명확화(추가) 및 신규사업의 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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