| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 (1)제1호 의안:제44기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (3)제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이정철) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이창우) (4)제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(신유철) (5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "4. 의안 주요내용" 중 제2호 의안인 정관 일부 개정의 건은 회사 상호 변경에 따른 관련 조문 개정 안건입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정철 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 전) ㈜LS 인사팀장 현) ㈜예스코홀딩스 Compliance본부장 CCO |
| 이창우 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜예스코 경영지원부문장 현) ㈜예스코홀딩스 인사본부장 CHO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신유철 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 전) 서울서부지검 검사장 현) 신유철 법률사무소 |
한미사이언스 주식회사 (사외이사) |