| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9(향남제약공단 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1)보고안건
- 영업보고/감사보고/외부감사인선임보고/내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 -제1호 의안 : 제36기(2019년1월1일~12월31일)재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보 노상규-재선임) -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노상규 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | 상근 |
-현 대한뉴팜(주) 감사
-12년3월~16년7월 이브자리(주) 마케팅/전략개발 -07년7월~12년10월 CJ제일제당 글로벌 마케팅 총괄/상온식품 총괄 본부장 |