| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,906 | - 매출액 | 134,097 | |
| - 부채총계 | 66,840 | - 영업이익 | 20,698 | ||
| - 자본금 | 7,177 | - 당기순이익 | 15,239 | ||
| - 자본총계 | 61,066 | *주당순이익(원) | 1,085 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 해당사항 없음 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제36기 재무제표(안)/이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 - 원안대로 승인
제2호 의안 : 감사선임의 건(후보 노상규 - 재선임) - 의결정족수 미달로 부결됨 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 제36기 정기주주총회 제2호 의안인 감사 선임 안건 통과를 위해 전체 주주 통지서 발송, 주총분산 프로그램 참여, 전자투표/전자위임장 제도 채택 등 의안 통과를 위해 주주의결권 행사를 독려하였으나 부결되어 상법 386조에 의거하여 현 감사가 새로 선임이 될 감사가 취임할 때까지 업무를 진행할 수가 있으므로 차기 주주총회 시까지 업무를 수행할 것이며 추후 임시주총 등을 개최하여 신규 감사를 선임할 예정임. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집공고
2020-03-02 참고서류 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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