| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9(향남제약공단 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 ㆍ제2-1호 의안: 제8조의3(주식등의 전자등록) ㆍ제2-2호 의안: 제51조(감사의 선임) ㆍ제2-3호 의안: 부칙 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 1명) ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 후보 이완진(재선임) ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 후보 이원석(재선임) ㆍ제3-3호 의안: 사외이사 후보 권오경(재선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보 노상규-재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완진 | 1951-07 | 3 | 재선임 | -건국대학교 무역학과 -현 대한뉴팜 회장 |
| 이원석 | 1977-07 | 3 | 재선임 | -University of Southern California(MBA) -대한뉴팜 경영관리본부장 및 제약영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오경 | 1954-06 | 2 | 재선임 | -현 수의골관절학회 회장 -전 서울대학교수의과대학 수의정형외과학 교수 -전 한국임상수의학회 회장 -전 한국수의외과학회 회장 -서울대학교 수의과대학 졸업 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노상규 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 현 대한뉴팜(주) 상근감사 - 전 CJ제일제당 상온식품 총괄본부장, 글로벌 식품마케팅 상무 - 전 이브자리 마케팅/전략상품 본부장 |