| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,077 | - 매출액 | 149,512 | |
| - 부채총계 | 75,945 | - 영업이익 | 24,833 | ||
| - 자본금 | 7,177 | - 당기순이익 | -9,926 | ||
| - 자본총계 | 57,132 | *주당순이익(원) | -707 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고 안건 :①영업보고 ②감사보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 ○제1호 의안 : 제37기(2020년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관변경의 건 ㆍ제2-1호 : 제 8 조의 3 (주식 등의 전자등록) ㆍ제2-2호 : 제 51 조 (감사의 선임) ㆍ제2-3호 : 부칙 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 후보 이완진 (재선임) ㆍ제3-2호 : 사내이사 후보 이원석 (재선임) ㆍ제3-3호 : 사외이사 후보 권오경 (재선임) ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 후보 노상규 - 재선임 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 사업보고서(일반법인) 2021-03-10 감사보고서 제출 2021-03-05 참고서류 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완진 | 1951-07 | 3 | 재선임 | -1984~현재: 대한뉴팜 대표이사 |
| 이원석 | 1977-07 | 3 | 재선임 | -2004~2012: 대한뉴팜 마케팅팀 담당 -2013~2017: 대한뉴팜 사업개발 이사 -2018~현재: 대한뉴팜 경영관리본부장 및 제약영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오경 | 1956-06 | 2 | 재선임 | -2009~2011:서울대학교 수의과 대학 학장 -2013~2015: 한국수의외과 학회 회장 -2014~2016: 한국임상수의 학회 회장 -2017~2020: 서울대학교 수의학대학 수의정형 외과학 교수 -2020~현재: 수의골관절 학회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노상규 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 상근 | -2007~2012: CJ제일제당 글로벌 마케팅총괄, 상온식품 총괄 본부장 -2012~2016: 이브자리(주) 마케팅/전략개발 -2017~현재: 대한뉴팜 상근감사 |