| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66(대한뉴팜 연구동 1층 세미나실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호의안 : 제41기 재무제표,이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 제1조(상호) 제2-2호 의안 : 제37조(이사의 수) 제2-3호 의안 : 제50조(감사의 수) - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 사외이사 후보 정인경(재선임) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정인경 | 1970-10 | 2 | 재선임 | - 강동경희대학교병원 임상의학연구소임상시험 센터장 - 강동경희대학교 내분비 대사내과 교수 - 강동경희대학교병원 내 분비대사내과장 |
- |